DUE DILIGENCE · KYC / AML INTAKE

طلب عناية واجبة · Due-Diligence Request

تقديم منظّم للفحص التنظيمي — معرفة العميل (KYC)، مكافحة غسل الأموال (AML)، والملكية المنتفعة (UBO). يُغذّي هذا الطلب سير عمل ملف الاستهداف الاستخباراتي. Structured intake for regulatory screening — KYC, AML, and beneficial-ownership (UBO). This request feeds the targeting-intelligence dossier workflow.

١ · بيانات الكيان · Entity Details

الاسم القانوني للكيان · Legal entity name *

الاسم التجاري · Trading name

بلد التأسيس · Country of incorporation *

رقم السجل التجاري · Registration / CR number

نوع الكيان · Entity type

القطاع المستهدف · Target sector

المنطقة المستهدفة في عُمان · Target Oman zone

٢ · الملكية المنتفعة والسيطرة · Beneficial Ownership (UBO) & Control

الملّاك المنتفعون (≥ ٢٥٪) — الاسم، الجنسية، نسبة الملكية · Ultimate beneficial owners (≥25%) — name, nationality, % holding *

مصدر الأموال · Source of funds

الاستثمار المقدّر (USD) · Est. investment (USD)

٣ · إقرار العقوبات وكبار المسؤولين · Sanctions & PEP Self-Declaration

إقرار ذاتي — يُتحقّق منه لاحقاً عبر فحص الوسائط السلبية والقوائم العامة. · Self-declaration — verified downstream via adverse-media & public-list screening.

أقرّ بأن الكيان ومُلّاكه المنتفعين ليسوا خاضعين لأي عقوبات (UN/OFAC/EU/غيرها). · I declare the entity and its UBOs are not subject to any sanctions (UN/OFAC/EU/others).

أُفصح عن أي صلة بشخصية سياسية معرّضة (PEP) في الحقل أدناه. · I disclose any Politically Exposed Person (PEP) connection in the field below.

تفاصيل PEP / إفصاحات · PEP details / disclosures (if any)

٤ · المستندات · Supporting Documents

ارفع المستندات (سجل تجاري، هيكل ملكية، جوازات المُلّاك) · Upload documents (CR, ownership chart, UBO passports)

لا تُرفع المستندات إلى خادم في هذا العرض — تُرفق بالطلب عند تفعيل خادم العناية الواجبة. · Files are not uploaded to a server in this demo — they attach once the due-diligence backend is live.

٥ · التواصل والموافقة · Contact & Consent

اسم المسؤول · Contact name *

البريد الإلكتروني · Email *

أوافق على إجراء فحص العناية الواجبة (KYC/AML، فحص الوسائط السلبية) على البيانات المقدّمة. · I consent to due-diligence screening (KYC/AML, adverse-media) on the submitted data. *

أقرّ بصحّة المعلومات المقدّمة. · I certify the information provided is accurate. *

الحوكمة والأمانة · Governance & honesty. يجمع هذا النموذج طلباً فقط؛ الفحص والأحكام النهائية محكومة ببشر عبر سير عمل إربوس (الوسائط السلبية والقوائم العامة). لا يُدّعى أي حكم آلي. الاستخبارات الإشارية (SIGINT) مستثناة من المنتجات التجارية. عدم توفّر إشارة أو عدم وجود مطابقة عامة يُنتج حالة «غير حاسم»، لا «نظيف» مُختلق. This form collects a request only. Screening and final verdicts are human-gated via the Erebus workflow (adverse-media & public lists). No automated verdict is claimed. SIGINT is excluded from commercial products. A missing signal or zero public-list match yields “INCONCLUSIVE,” never a fabricated “CLEAN.”

التسليم · Delivery: يُوجَّه الطلب إلى DD@erebus.ai الصندوق قيد التجهيز · inbox pending setup

ERTH — Intelligence that becomes legacy · ذكاءٌ يصبح إرثًا
© An Acuterium Technologies demonstration prepared for OPAZ · Human-approved · Evidence-cited · Verify before operational use.